1 目的
为规范采购管理流程，明确管理职责，防范经营风险，提高工作效率，保证公司各项经营活动有序进行，保证所采购的物资质量符合规定要求、价格合理。根据中国电力投资集团公司有关规章制度，结合公司实际情况，制定本办法。
2 适用范围
本办法适用于公司本部除公司规定的招标范围外的，且生产性物资采购金额大于十万元或非生产性物资采购金额大于三万元的其他采购工作。
公司所属单位根据本办法，结合单位实际情况，制定本单位的小型采购管理办法，报公司备案。
3 定义
3.1 采购：是指用于公司在投资建设、生产经营管理活动中，价值不在公司规定的招标范围内，但在项目建设中需通过有效手段选择供应商提供所需物项、服务的过程；采购包括物项采购和服务采购。
3.2 涉外采购：是指公司在投资建设、生产经营管理活动中，需通过有效手段选择供应商提供所需物项、服务的过程，但采购过程中不以人民币为结算币种的；
3.3 有效手段：是指在项目建设的采购过程中，根据公司相关管理规定选择合理可行的采购方式，且经招标领导小组批准同意的。
3.4 物项采购：指工程设备、材料、零部件、备品备件、专用工具、系统、安全设施和计算机软件及非生产性固定资产、贵重低值易耗品、办公用品、劳防用品等物品的采购。
3.5 服务采购：指工程施工、设计、工程管理、监理、调试、设备监造、招标代理服务、检测检验、设备材料委托代管理（含大件运输、卸车、保管）、造价咨询、审计、法律咨询及会务、物业管理等项目的采购。
3.5 供应商：经资格审查，为本公司提供采购产品的合格承包商或供货商。
4 管理职责
采购管理实行承办部门（或单位）负责制与审查部门会签责任制相结合的原则。承办部门承担主要责任，相关会签部门承担相应专业责任。
4.1 计划发展部
计划发展部是采购归口管理部门。负责采购管理制度的制定与修订。参与采购的立项审查、评审及会签；负责指导各类采购的立项、谈判、评审（会签）及统计归档等工作。
负责承办基建类、生产类采购工作。参与以上方面采购的立项审查及会签；负责供应商的资格审查、价格洽谈、合同评审；建立采购合同档案和台帐；审核结算凭据；办理付款、会签等事宜；根据授权签订合同。
4.2 综合管理部
负责承办公司行政、办公、后勤、车辆等非生产类物资和信息化项目、服务类及其他授权范围内的相关采购工作。负责以上方面采购的立项、计划汇总及审查，确定规格、型号、数量后实施采购工作，根据授权签订相关合同；并负责对采购合同的执行、验收、入库、领用、结算等工作。
4.3 风险管理部
风险管理部是采购风险防范职能部门，负责公司采购风险控制防范管理。参与采购谈判事宜，负责对采购行为的合理、合规性进行审查；负责对供应商资格进行审查；负责贯彻执行工程采购管理的法律、法规和规章制度，为承办部门提供法律服务，并协助解决采购纠纷。
负责承办审计、法律咨询及其他授权范围内的相关采购工作。负责以上方面采购的立项、计划汇总及审查，并实施采购工作，根据授权签订相关合同；并负责对采购合同的执行、验收、结算等工作。
4.4 商务公关部
商务公关部是涉外采购的组织管理部门。负责按照本办法规定的原则制定小型涉外采购管理办法。
负责承办涉外采购及其他授权范围内的相关采购工作。负责涉外采购供应商的联系，市场调研，资格审查等工作；负责本部门承办组织采购工作的立项、谈判、签订、履行、结算工作。
4.5 财务管理部
财务管理部负责保证所有采购资金的落实；负责采购货款支付，并对付款方式合理性予以审查；根据物资供应的轻重缓急原则，协助相关部门做好履行采购合同的付款进度工作；负责库存物资每月的稽核工作及不定期的抽查工作；参与年中及年末的库存物资盘点工作；负责年度预算的控制；负责工程物资的稽核和清算工作。
负责承办财经类及其他授权范围内的相关采购工作。负责以上方面采购的立项、计划汇总及审查，并实施采购工作，根据授权签订相关合同；并负责对采购合同的执行、验收、结算等工作。
4.6 几内亚项目建设部
几内亚项目建设部是基建、生产类采购项目的立项申请发起部门。负责对基建、生产类采购计划的编制、审核，确定技术标准、规格型号及数量，负责《技术协议》和《安全协议》审查、洽谈、小签工作；负责相关合同的履行、验收等管理工作；配合相关业务门部做好合同的结算管理工作。
4.7监察部
监察部是采购监督管理工作的归口部门，负责监督检查采购活动有关规定的执行情况；负责对公司采购工作进行监督；负责受理采购工作中的投诉和举报，查处违规违纪行为。
5 工作程序
5.1 基建、生产类采购
5.1.1 采购项目发起部门根据实际需求提出物项、服务采购计划及立项申请。提供物项、服务采购所需的数量、规格、型号、性能、时间要求、服务范围等技术规范，并提供合适的供应商候选人名单。
5.1.2 承办部门负责询价采购的组织协调工作。
1） 负责询价文件商务公关部分的起草及询价文件的合成并对外发出。
2） 负责接收供应商报价。
3） 组织谈判小组与供应商候选人对技术、质保、进度和商务等进行比质比价，选定最终供应商并形成比价报告（具体格式见附件3）。
4） 将询价结果报公司招标领导小组审批，并形成会议纪要。
5） 根据会议纪要确定的事项负责签订采购合同。
5.1.3 物资管理部门负责办理具体的采购、接运以及采购物品的验收、登记、记账、入库手续，属固定资产的按固定资产管理规定执行。
5.1.4 采购项目的合同签订、结算及支付工作按《中电投国际矿业投资有限公司合同管理办法》执行。
5.2 非生产类物资采购
5.2.1 公司综合管理部是公司非生产类（行政、办公、后勤、车辆等）物资采购和信息化项目采购的主要实施部门。年度的采购计划与费用应纳入公司预算管理内严格控制使用。
5.2.2 使用部门根据综合管理部的相关要求和程序提出非生产类物资需求计划，由综合管理部编制采购计划报公司领导批准。
5.2.3 综合管理部根据审批意见组织询价书的编制，负责对采购物品型号、规格、数量等规范的编制，并对外询价。
5.2.4 综合管理部负责牵头组织谈判小组，按相应的规则进行比质比价，并将比价结果形成会议纪要报公司领导审批，根据审批意见组织后续采购管理工作。具体程序和要求《中电投国际矿业投资有限公司合同管理办法》执行。
5.2.5 综合管理部负责办理具体的采购以及采购物品的验收、登记、记账、入库及相关财务手续，属固定资产的按固定资产或贵重低值易耗品的按相关规定执行。
7附件
7.1 项目立项审批单；
7.2 物项采购计划表；
7.3 综合询价报告模板；
